Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheliye yönelik mali suç soruşturması kapsamında operasyon başlattı.
Başsavcılık tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarını kapsıyor.
ŞİRKETLERDEKİ ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Başsavcılığın sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda bazı şirketlerin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde dikkat çekici artışlar tespit edildiği belirtildi.
Raporda ayrıca şirketlerdeki bölünme ve devir işlemleri, yüksek tutarlı sermaye hareketleri, kaynağı açıklanamayan nakit girişleri, şirketler arası yüksek montanlı transferler ve yurtdışından gerçekleştirilen bazı döviz transferlerinin incelendiği aktarıldı.
Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetlerinin sınırlı olmasına rağmen yüksek tutarlı sermaye ve bağlı ortaklık işlemlerinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, yüksek miktarlı mal alış-satış işlemlerinin ve bazı finansal hareketlerin sahte faturalama ihtimali açısından da değerlendirildiği ifade edildi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 19 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Operasyon kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
0 Yorum